Zatrzymania kolejnych członków grupy przestępczej w związku z wystawianiem pustych faktur VAT i praniem brudnych pieniędzy.
18 września 2024 r., na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji z Zarządu w Białymstoku, przy wsparciu Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego, zatrzymali kolejnych sześciu członków zorganizowanej grupy przestępczej. Grupa ta działała w latach 2018-2022, zajmując się wystawianiem fikcyjnych faktur VAT oraz praniem brudnych pieniędzy, które pochodziły z unikania płacenia należnych podatków przez przedsiębiorców, głównie z centrum handlowego w Wólce Kosowskiej.
Wśród zatrzymanych znaleźli się: Elżbieta N., Teresa Cz., Katarzyna S., Konrad G., Murat E. oraz Paweł S. Osoby te pośredniczyły w wystawianiu fikcyjnych faktur VAT oraz przyjmowaniu nielegalnych środków finansowych na rachunki bankowe należące do ich spółek. Według ustaleń śledczych, podejrzani wystawili łącznie 1389 faktur na sumę 41 166 320,56 zł.
Prokuratura zastosowała wobec wszystkich podejrzanych wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym poręczenia majątkowe, dozór Policji, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami oraz zakaz opuszczania kraju, który został połączony z zatrzymaniem paszportów.
Śledztwo prowadzone pod sygnaturą RP II Ds.24.2019 już wcześniej doprowadziło do przedstawienia zarzutów ponad 80 osobom. Członkowie grupy, kierowanej przez Zbigniewa B., wystawili ponad 22 tysiące fikcyjnych faktur na kwotę niemal 500 milionów zł. W ramach postępowania zabezpieczono majątek o łącznej wartości ponad 85 milionów zł. Prokuratura skierowała dotychczas trzy akty oskarżenia w tej sprawie.
Skala przestępczego procederu oraz liczne zatrzymania pokazują, jak istotnym problemem dla polskiego systemu podatkowego jest działalność zorganizowanych grup zajmujących się wystawianiem pustych faktur VAT oraz praniem brudnych pieniędzy. Śledczy kontynuują działania, mając na celu pełne rozbicie grupy oraz odzyskanie należnych państwu środków finansowych.
