Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) oraz Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), działając pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, dokonali spektakularnego rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT. Skala oszustwa jest ogromna – łączna wartość fałszywych faktur przekracza 1 miliard złotych.
Mechanizm przestępczego procederu
Zgodnie z ustaleniami śledczych, grupa działała od kilku lat, wprowadzając do obrotu gospodarczego fikcyjne faktury VAT na kwotę 1 mld 134 mln PLN. Sam podatek VAT, który miał zostać wyłudzony, wynosi ponad 200 mln PLN.
Oszuści wykorzystali mechanizm tzw. fikcyjnego łańcucha dostaw, obracając towarami takimi jak granulat tworzyw sztucznych oraz siarczan miedzi. W celu zacierania śladów i ukrywania faktycznego pochodzenia towarów, przestępcy wykorzystywali polskie i zagraniczne spółki, które wystawiały nierzetelne faktury VAT. Taki proceder umożliwił unikanie płatności należnych zobowiązań podatkowych na gigantyczną skalę.
52 osoby zatrzymane, 205 zarzutów
Prokurator z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu przedstawił 52 zatrzymanym osobom łącznie 205 zarzutów. Dotyczą one między innymi:
- udziału w zorganizowanej grupie przestępczej,
- wprowadzania do obrotu fałszywych faktur VAT,
- wyłudzania podatku VAT,
- prania pieniędzy pochodzących z przestępczej działalności.
Dodatkowo, trzej kluczowi członkowie grupy usłyszeli zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.
Akty Oskarżenia i Grożące Kary
W sprawie tej prokurator skierował już akty oskarżenia do Sądów Okręgowych w Warszawie i Katowicach przeciwko 40 oskarżonym. Osobom uznanym za organizatorów procederu grozi kara do 25 lat pozbawienia wolności.