Prokuratura z podkarpackiego pionu Prokuratury Krajowej skierowała 30 października 2024 r. akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Rzeszowie w sprawie dotyczącej zorganizowanej grupy przestępczej. Oskarżonym – Niko M., obywatelowi Gruzji, oraz Liubov D., obywatelce Ukrainy – zarzucono udział w procederze oszustw internetowych oraz prania brudnych pieniędzy.
Zakres oskarżeń
Oskarżeni mieli działać w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, która oszukała ponad 600 osób na łączną kwotę ponad 40 milionów złotych. Zarzuty obejmują:
- Wprowadzenie pokrzywdzonych w błąd co do możliwości osiągnięcia zysku z inwestycji w kryptowalutę Bitcoin poprzez fałszywe platformy inwestycyjne, takie jak:
- aspenholding.com,
- olympusmarkets.com,
- lvgrowmarkets.com,
- gorisemarkets.com.
- Pranie brudnych pieniędzy, polegające na ukrywaniu przestępczego pochodzenia środków oraz ich miejsca docelowego.
Mechanizm działania oskarżonych
Grupa przestępcza działała w sposób wysoce zorganizowany, wykorzystując zaawansowane techniki manipulacji i anonimizacji.
1. Tworzenie zaplecza technicznego
Oskarżeni zorganizowali call center, w którym pracowali tzw. doradcy finansowi i konsultanci. Kontaktowali się oni z pokrzywdzonymi, przekonując ich do:
- Instalacji oprogramowania zdalnego dostępu, co umożliwiało oskarżonym dostęp do komputerów oraz kont bankowych ofiar.
- Udostępniania danych bankowych (numerów kart, kodów CVV/CVC) pod pretekstem weryfikacji kont na platformach.
2. Wyprowadzanie środków
Pieniądze z kont pokrzywdzonych były transferowane poprzez:
- Szybkie przelewy (np. Elixir),
- Rachunki innych osób fizycznych,
- Giełdy i kantory umożliwiające wymianę środków na kryptowaluty.
3. Maskowanie tożsamości
Oskarżeni stosowali różne metody anonimizacji, w tym:
- Spoofing – podszywanie się pod inne podmioty,
- Simboxy – urządzenia anonimizujące połączenia telefoniczne,
- Miksery kryptowalut, które uniemożliwiały śledzenie przepływu środków.
Psychologiczne techniki manipulacyjne
Sprawcy wykorzystywali umiejętności manipulacyjne, by wzbudzać zaufanie ofiar i nakłaniać je do podejmowania decyzji na swoją niekorzyść. Pokrzywdzeni byli przekonywani o wysokim potencjale zysków z inwestycji, co skutecznie skłaniało ich do udostępniania danych oraz pieniędzy.
Działania śledcze
Śledztwo prowadzone było przez zespół powołany przez Zastępcę Prokuratora Generalnego ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. W jego skład weszli prokuratorzy z podkarpackiego pionu Prokuratury Krajowej oraz funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Rzeszowie. W wyniku działań śledczych udało się zgromadzić obszerny materiał dowodowy, który pozwolił na postawienie zarzutów.
Zagrożenie karą
Za zarzucane czyny oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności w maksymalnym wymiarze do 20 lat.