PRAWOPonad 600 ofiar kryptowalutowego oszustwa na 40 mln zł. Cyberprzestępcy z Gruzji...

Ponad 600 ofiar kryptowalutowego oszustwa na 40 mln zł. Cyberprzestępcy z Gruzji i Ukrainy przed sądem

Ponad 600 ofiar kryptowalutowego oszustwa na 40 mln zł. Cyberprzestępcy z Gruzji i Ukrainy przed sądem

Prokuratura z podkarpackiego pionu Prokuratury Krajowej skierowała 30 października 2024 r. akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Rzeszowie w sprawie dotyczącej zorganizowanej grupy przestępczej. Oskarżonym – Niko M., obywatelowi Gruzji, oraz Liubov D., obywatelce Ukrainy – zarzucono udział w procederze oszustw internetowych oraz prania brudnych pieniędzy.

Zakres oskarżeń

Oskarżeni mieli działać w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, która oszukała ponad 600 osób na łączną kwotę ponad 40 milionów złotych. Zarzuty obejmują:

  • Wprowadzenie pokrzywdzonych w błąd co do możliwości osiągnięcia zysku z inwestycji w kryptowalutę Bitcoin poprzez fałszywe platformy inwestycyjne, takie jak:
    • aspenholding.com,
    • olympusmarkets.com,
    • lvgrowmarkets.com,
    • gorisemarkets.com.
  • Pranie brudnych pieniędzy, polegające na ukrywaniu przestępczego pochodzenia środków oraz ich miejsca docelowego.

Mechanizm działania oskarżonych

Grupa przestępcza działała w sposób wysoce zorganizowany, wykorzystując zaawansowane techniki manipulacji i anonimizacji.

1. Tworzenie zaplecza technicznego

Oskarżeni zorganizowali call center, w którym pracowali tzw. doradcy finansowi i konsultanci. Kontaktowali się oni z pokrzywdzonymi, przekonując ich do:

  • Instalacji oprogramowania zdalnego dostępu, co umożliwiało oskarżonym dostęp do komputerów oraz kont bankowych ofiar.
  • Udostępniania danych bankowych (numerów kart, kodów CVV/CVC) pod pretekstem weryfikacji kont na platformach.

2. Wyprowadzanie środków

Pieniądze z kont pokrzywdzonych były transferowane poprzez:

  • Szybkie przelewy (np. Elixir),
  • Rachunki innych osób fizycznych,
  • Giełdy i kantory umożliwiające wymianę środków na kryptowaluty.

3. Maskowanie tożsamości

Oskarżeni stosowali różne metody anonimizacji, w tym:

  • Spoofing – podszywanie się pod inne podmioty,
  • Simboxy – urządzenia anonimizujące połączenia telefoniczne,
  • Miksery kryptowalut, które uniemożliwiały śledzenie przepływu środków.

Psychologiczne techniki manipulacyjne

Sprawcy wykorzystywali umiejętności manipulacyjne, by wzbudzać zaufanie ofiar i nakłaniać je do podejmowania decyzji na swoją niekorzyść. Pokrzywdzeni byli przekonywani o wysokim potencjale zysków z inwestycji, co skutecznie skłaniało ich do udostępniania danych oraz pieniędzy.

Działania śledcze

Śledztwo prowadzone było przez zespół powołany przez Zastępcę Prokuratora Generalnego ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. W jego skład weszli prokuratorzy z podkarpackiego pionu Prokuratury Krajowej oraz funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Rzeszowie. W wyniku działań śledczych udało się zgromadzić obszerny materiał dowodowy, który pozwolił na postawienie zarzutów.

Zagrożenie karą

Za zarzucane czyny oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności w maksymalnym wymiarze do 20 lat.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

lekarz medycyna technologia

Polski rynek ochrony zdrowia na fali wzrostu – EY prognozuje roczny wzrost o 11%...

0
Z analizy firmy EY wynika, że polski rynek świadczenia usług z zakresu opieki zdrowotnej będzie do 2028 roku rósł w tempie - 11 proc. rocznie. Rozwój stymuluje rosnące finansowanie publiczne i prywatne, które jest...